|
|
| วาระที่ 1 |
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน2550 |
| |
บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้นายทะเบียน
(กระทรวงพาณิชย์) ตามพระราชบัญญัติมหาชนแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม
ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ - ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว |
| วาระที่ 2 |
รับทราบรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทฯ |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ - ที่ประชุมควรรับทราบรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทฯ |
| วาระที่ 3 |
พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว |
| |
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวรวมถึงรายงานของผู้สอบบัญชี ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ - ที่ประชุมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว |
| วาระที่ 4 |
พิจารณางดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2550 |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ - ในปี 2550 บริษัทฯ มีผลขาดทุน 12.613 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันสิ้นปี 2550 เป็นจำนวน 408.730 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ที่ประชุมควรพิจารณางดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2550 |
| วาระที่ 5 |
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| |
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่
1. พลเอกวัฒนา สรรพานิช 2. พลเอกนฤดล เดชประดิยุทธ์
3. คุณรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ - เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| วาระที่ 6 |
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม |
| |
เนื่องจากในอนาคตกรรมการบางท่านของบริษัทฯ อาจต้องไปติดต่อธุรกิจในต่างประเทศ ในบางครั้งอาจขาดผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ จึงเห็นสมควร ที่จะเลือกตั้งนางสุเนตร คิ้วคชา และนายฤทธิ์ คิ้วคชา เป็นกรรมการเพิ่มขึ้น โดยแต่งตั้งนางสุเนตร คิ้วคชา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ - ที่ประชุมควรพิจารณาเลือกตั้งนางสุเนตร คิ้วคชา และนายฤทธิ์ คิ้วคชา เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยแต่งตั้งนางสุเนตร คิ้วคชา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ |
| วาระที่ 7 |
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ – ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมแบบเหมาจ่ายในอัตรา ดังนี้ “ประธานกรรมการเดือนละ 40,000 บาท รองประธานกรรมการเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการเดือนละ 20,000 บาท” |
| วาระที่ 8 |
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี |
| |
ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ทะเบียนเลขที่ 4917 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นเงิน 700,000 บาทเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม |
| |
|
