ที่  กท.      010/2549
  10  เมษายน 2549
   
 
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548
2. รายงานประจำปี 2548 ของบริษัทฯ
3. หนังสือมอบฉันทะ
   
 

     ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. ณ เลขที่ 99 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548
 

ความเห็นของคณะกรรมการ - ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจำปี 2548 ของบริษัทฯ
  ความเห็นของคณะกรรมการ - ที่ประชุมควรรับทราบรายงานประจำปีของบริษัทฯ
วาระที่ 3    

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 

ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติงบการเงินดังกล่าว
วาระที่ 4     พิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549
  ความเห็นของคณะกรรมการ - ตามงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมในวาระที่ 3 ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเป็นจำนวน 165.201 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม ณ วันสิ้นปี 2548 เป็นจำนวน 298.410 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมควรพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548
วาระที่ 5     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม
 

     ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการ จำนวน 12 คน โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2549 มีดังนี้
 

1.  คุณอุดม  วิชยาภัย      2.  คุณผิน  คิ้วคชา     3.  คุณโสภิดา  คิ้วไพศาล  
4.  คุณบุญถิ่น  พิมพ์สุวรรณ
  ความเห็นของคณะกรรมการ - เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
       อนึ่ง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น เพื่อการดำรง
อัตราส่วน ของกรรมการอิสระ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัท ผู้ออกหุ้นกู้มีประกันเพื่อขายให้แก่กองทุนเปิดภายใต้โครงการพัฒนาและฟื้นฟูกิจการ ที่รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสึนามิ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้แต่งตั้งพลตำรวจเอกสมชาย วาณิชเสนี เป็นกรรมการอิสระ และคุณสุนทร พจน์ธนมาศ ผู้แทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ดังที่กล่าว โดยจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบันจำนวน 12 คน เป็น 14 คน
วาระที่ 6     พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี
  ความเห็นของคณะกรรมการ - คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ทะเบียนเลขที่ 4917 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นเงิน 650,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2549
  ความเห็นของคณะกรรมการ – ที่ประชุมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเบี้ยประชุมแบบเหมาจ่ายดังนี้ ประธานกรรมการไม่เกินเดือนละ 40,000 บาท รองประธานกรรมการไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการอื่นไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท เมื่อรวมกรรมการที่จะเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่านตามที่คณะกรรมการได้นำเสนอในวาระที่ 5 ดังที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเหมาจ่ายในปี 2549 (ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม 2549) รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,450,000 บาท
   
 

     คณะกรรมการได้กำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2548 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
   
 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

   
 

     อนึ่ง หากท่านไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ และมอบหนังสือมอบฉันทะที่ได้ลงนาม และปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเวลาประชุมด้วย

   
   
 
ขอแสดงความนับถือ
(ผิน  คิ้วคชา)
ประธานกรรมการบริหาร